Acum, sunt în desfășurare 65 de percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale de amploare, vizând o grupare infracțională de mari dimensiuni. Acțiunea are loc într-un dosar penal în care sunt implicate persoane fizice și juridice ce ar fi constituit un grup infracțional organizat, cu scopul de a înșela sute de clienți și de a aduna ilegal fonduri masive.
Începând cu 2018, grupul ar fi dezvoltat un mecanism fraudulos în domeniul imobiliar, promițând apartamente și proiecte rezidențiale, pentru care au încasat peste 957 milioane de lei (aproape 200 milioane de euro). Cu toate acestea, banii au fost delapidați rapid prin transferuri către persoane fizice și juridice afiliate grupării, iar clienților li s-au vândut imobile care nu au fost finalizate niciodată.
Investigațiile au scos la iveală o schemă piramidală complexă, în care banii obținuți din vânzările de apartamente au fost spălați și ascunși prin operațiuni fictive și documente false. Membrii grupării au folosit o serie de manevre legale pentru a păcăli autoritățile și pentru a amâna livrarea imobilelor, determinând clienții să accepte condiții dezavantajoase.
Acțiunea de azi este susținută de Poliția Română și Jandarmeria, iar perchezițiile au loc în mai multe locații din București și din județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, dar și în Monaco, unde grupul a extins rețeaua. Autoritățile subliniază că pe parcursul întregii proceduri, persoanele implicate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, iar investigațiile continuă.
Un nou pas important în lupta împotriva crimei organizate, această operațiune subliniază angajamentul autorităților de a proteja interesele cetățenilor și de a combate fraudele financiare de amploare.
