Operațiune internațională de amploare:Persoane din DÂMBOVIȚA, implicate în dosarul „CRYPTO WAVE”.O grupare de criminalitate informatică cu ramificații în mai multe țări europene a fost destructurată, joi, 12 iunie 2025, în urma unei acțiuni coordonate de EUROJUST, alături de DIICOT și polițiștii din Galați.
Percheziții au avut loc în București, Constanța, Galați și Dâmbovița, dar și în Republica Moldova, în cadrul unei anchete privind fraude informatice, spălare de bani și tranzacții ilegale cu criptomonede.
Gruparea, formată din cetățeni români și moldoveni, este acuzată că a orchestrat o schemă complexă de phishing, furt de date bancare și utilizarea de conturi false, acționând în Spania, Italia, Germania, Cehia, Olanda și Marea Britanie.
Dâmbovița apare în anchetă ca județ de recrutare pentru persoane folosite drept „cărăuși” financiari – oameni care și-au pus la dispoziție conturile bancare, uneori în necunoștință de cauză, în schimbul unor sume simbolice.
Prejudiciul estimat depășește 2 milioane de euro, banii fiind transferați prin platforme cripto pentru a fi „spălați” și scoși de sub urmărirea autorităților. În total, anchetatorii au descoperit peste 30 de victime, inclusiv firme din România și alte state europene.
Operațiunea, denumită „CRYPTO WAVE”, a implicat 32 de percheziții în România și 12 în Republica Moldova. Mai mulți suspecți au fost duși la audieri la sediul DIICOT Galați, iar cercetările sunt în plină desfășurare.
Urmărește Dâmbovița PRESS și pe Google News Știri de ultima oră și AICI
